Criterios y Procedimientos de PLD aplicables a los Transmisores de Dinero

Criterios y Procedimientos de PLD aplicables a los Transmisores de Dinero

Febrero, 2019

El 28 de enero de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), previa opinión emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), publicó en la página web de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (“CONAMER”) un anteproyecto para modificar las disposiciones de carácter general que establecen los criterios y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables a los Transmisores de Dinero.