Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Enero, 2013

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la "Ley"). La ley entrará en vigor nueve meses después de su publicación, es decir, el 17 de julio de 2013. La Ley establece un régimen de prohibición para ciertas actividades, así como procedimientos y reglas para identificar y reportar ciertos actos y operaciones que pudieran utilizarse para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Favor de hacer clic aquí. Para