Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autorregularización en materia de prevención de lavado de dinero

Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autorregularización en materia de prevención de lavado de dinero

Como anticipamos en nuestra nota publicada el 25 de enero de 2019, el 16 de abril de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autorregularización (las “Disposiciones”). El objeto de estas Disposiciones es establecer la forma, los términos y los procedimientos para quienes están obligados por ellas y que han realizado actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.