El 17 de julio de 2013, entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la “Ley”), de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de octubre de 2012.
19 de julio de 2013 El miércoles 17 de julio de 2013, entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la "Ley"), de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de octubre de 2012. Adicionalmente, el miércoles se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por medio del cual se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (la "Unidad"). Dicha Unidad será la única instancia competente para el análisis de información relacionada con lo que dicha Ley considera un delito y generará los dictámenes para coadyuvar en las investigaciones de la Administración. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República Favor de ver documento anexo al hacer clic aquí. Para obtener información adicional, favor contactar a nuestros expertos: Andres Nieto, Socio: anieto@vwys.com.mx o al tel. 52 55 5 259 10 30 Luis Burgueño, Socio: lburgueno@vwys.com.mx o al tel. 52 55 5 258 10 03 Luis Alberto King, Asociado lking@vwys.com.mx o al tel. 52 55 5 258 10 00
