Propuesta de reforma a la LFPIORPI y al CPF para fortalecer los esfuerzos de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo

Propuesta de reforma a la LFPIORPI y al CPF para fortalecer los esfuerzos de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo

El 29 de octubre de 2024, el senador mexicano Javier Corral, de la bancada del partido mayoritario, presentó una iniciativa de ley para llevar a cabo amplias reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI, por sus siglas en español) y al Código Penal Federal (CPF, por sus siglas en español). Esta iniciativa forma parte del esfuerzo continuo de México por alinear su regulación financiera con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), particularmente en prepara