Actualización: Resolución relativa a la información y los medios electrónicos requeridos para cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero

Actualización: Resolución relativa a la información y los medios electrónicos requeridos para cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero

Mayo, 2020

El 20 de mayo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ("SHCP") publicó la "Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para informar sobre la integración y los cambios del comité de comunicación y control, la designación y remoción de los oficiales de cumplimiento y representantes o encargados de cumplimiento; la identidad de las personas que ejercen el control, así como la transmisión del capital por un monto superior al dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, con