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Noticia en Inglés: Regulatory Simplification of AML Filings and Procedures

El acuerdo contempla dos tipos de medidas:

1. Fusión de trámites sin cambios en plazos ni formatos: Se fusionan los siguientes procedimientos que anteriormente se tramitaban por homoclaves distintas, manteniéndose sin modificaciones los plazos y medios de presentación:

A. Presentación de avisos e informes con las modalidades de:

• Aviso sin operaciones

• Aviso por realización de actividades vulnerables

• Aviso 24 horas (cuando existan indicios de recursos de procedencia ilícita)

(Fusión de las homoclaves SHCP-05-002, SHCP-05-004-A y SHCP-05-004-B)

B. Alta y registro de quienes realizan actividades vulnerables, y actualización de información.

(Fusión de las homoclaves SHCP-05-006-A y SHCP-05-006-B)

2. Asignación de plazos de respuesta y formatos oficiales específicos: Para los siguientes trámites, que en su mayoría carecían de plazos específicos y se presentaban por escrito libre, ahora se establecen plazos máximos de respuesta y formatos oficiales para su presentación:

• SHCP-05-005: Solicitud de autorización para uso de medios alternativos de cumplimiento – 20 días naturales.

• SHCP-05-007: Solicitud de prórroga para la entrega de información requerida – 10 días naturales.

• SHCP-05-009: Solicitud para presentar avisos por conducto de entidad colegiada – 80 días naturales.

• SHCP-05-010: Solicitud de interpretación administrativa de la LFPIORPI y sus normas secundarias – 80 días naturales.

Estas disposiciones buscan estandarizar la recepción de solicitudes, reducir ambigüedades procedimentales y fortalecer la transparencia regulatoria, en beneficio de los sujetos obligados y de las autoridades responsables de supervisar el cumplimiento normativo.

El acuerdo entra en vigor 30 días hábiles posteriores a su publicación, es decir, aproximadamente a mediados de julio de 2025.

Para consultar la publicación completa en el DOF y los formatos oficiales, haga clic aquí.

Si tiene preguntas sobre estos trámites o requiere asistencia para su presentación, nuestro equipo legal está disponible para brindar orientación.

Luis Burgueño, Socio: +52 (55) 5258 1003 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alberto Córdoba, Socio: +52 (55) 5258 1016 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diego Sierra, Socio: +52 (55) 5258 1039 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raymundo Soberanis, Socio: +52 (55) 5258 1059 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ricardo Cacho, Consejero: +52 (55) 5258 1000 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Max Morales, Asociado: +52 (55) 5258 1014 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.