Blockchain y Compliance, Mundo Ejecutivo

El pasado 7 de agosto de 2026, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 115/2026, que modifica las Reglas de Carácter General (las “Nuevas Reglas”) a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la “LFPIORPI”).

Esta semana, el gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez (La Línea) y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras, ampliando las sanciones existentes sobre ambos grupos. Las empresas deben revisar sus programas de cumplimiento y los procesos de debida diligencia aplicables a sus contrapartes, con especial atención a aquellas que tengan operaciones, proveedores o cadenas de suministro vinculadas con Chihuahua y Michoacán.

El texto explica cómo los esquemas Ponzi y piramidales aprovechan el interés por los criptoactivos, con frecuencia al ofrecer rendimientos elevados sin una inversión subyacente real. Destaca la coordinación regulatoria, la educación de las personas usuarias y las herramientas de rastreo como salvaguardas frente al fraude.

La globalización y la evolución de la delincuencia transnacional han reforzado la relevancia del derecho penal internacional y de sus mecanismos de respuesta.

El artículo presenta la evasión fiscal como una forma de corrupción porque desvía a beneficio privado recursos destinados al gasto público. Vincula las contribuciones fiscales con los servicios compartidos y el bienestar colectivo.

Cuestiona criterios judiciales que excluyen información financiera de investigaciones penales por motivos de privacidad, al considerar que pueden dejar desprotegidas a las víctimas. Propone que el proceso penal privilegie la verdad, la reparación y la protección de las víctimas sobre el formalismo.