Von Wobeser y Sierra Reconocida en Global Investigations Review 100

Dando seguimiento a nuestra comunicación de octubre de 2024 sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal Federal (CPF), les informamos que después de haberse diferido en meses anteriores, el pasado 18 de junio, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado discutieron y aprobaron en lo general el dictamen de reforma correspondiente. Este Dictamen consolida la propuesta original que analizamos a finales del año pasado...

Este 9 de junio de 2025 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 77/2025, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adopta medidas de simplificación administrativa y mejora regulatoria que impactan directamente diversos trámites vinculados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). El acuerdo contempla dos tipos de medidas:...

El 9 de junio de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) publicó un memorándum titulado “Directrices para investigaciones y aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)”, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14209. La nueva guía del DOJ reorienta la aplicación anticorrupción hacia casos que afectan intereses estratégicos de EE.UU. – como la seguridad nacional, los cárteles de la droga u organizaciones criminales transnacionales (TCOs), o conductas que perjudican la competitividad de empresas estadounidenses – y resta prioridad a infracciones “rutinarias” o de baja cuantía.

Flash News: Reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI) y Código Penal Federal. Como les adelantamos en nuestras comunicaciones de octubre de 2024 y junio de 2025, el Congreso de la Unión aprobó, en un periodo extraordinario de sesiones, el decreto que reforma de manera sustancial la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Penal Federal (CPF).

El 21 de febrero de 2025, el Semanario Judicial de la Federación publicó un criterio sobre la responsabilidad penal de las personas morales en México. La tesis, con número de registro digital 2029987, derivada del amparo en revisión 318/2023, tiene por rubro: "Responsabilidad penal de las personas morales. Requisitos para la motivación respectiva, conforme al artículo 11 bis del Código Penal del Estado de México."

Ante la inminente designación de los cárteles de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas por la actual administración de Estados Unidos, las empresas y personas mexicanas que operan en zonas de riesgo o de manera directa o indirecta están expuestas a ellos, podrían estar sujetas a las estrictas regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como a las sanciones económicas y consecuencias penales derivadas de actos relacionados con actividades o grupos terroristas.