Las Criptomonedas y su Transparente Blockchain, Periódico Milenio (2021)

El pasado 7 de agosto de 2026, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 115/2026, que modifica las Reglas de Carácter General (las “Nuevas Reglas”) a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la “LFPIORPI”).

Esta semana, el gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez (La Línea) y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras, ampliando las sanciones existentes sobre ambos grupos. Las empresas deben revisar sus programas de cumplimiento y los procesos de debida diligencia aplicables a sus contrapartes, con especial atención a aquellas que tengan operaciones, proveedores o cadenas de suministro vinculadas con Chihuahua y Michoacán.

Explora blockchain como un registro inalterable y descentralizado para documentar evidencia de cumplimiento y limitar la manipulación u ocultamiento de información relevante. Describe una implementación en el sector farmacéutico mexicano para registrar reportes, transacciones, eventos y quejas.

El texto explica cómo los esquemas Ponzi y piramidales aprovechan el interés por los criptoactivos, con frecuencia al ofrecer rendimientos elevados sin una inversión subyacente real. Destaca la coordinación regulatoria, la educación de las personas usuarias y las herramientas de rastreo como salvaguardas frente al fraude.

La globalización y la evolución de la delincuencia transnacional han reforzado la relevancia del derecho penal internacional y de sus mecanismos de respuesta.

El artículo presenta la evasión fiscal como una forma de corrupción porque desvía a beneficio privado recursos destinados al gasto público. Vincula las contribuciones fiscales con los servicios compartidos y el bienestar colectivo.